BancoSoberano RegTech Compliance
Navigate AML/CFT compliance transformation as CCO of a LATAM bank.
About this simulation
Simulación en equipo (CEO, CFO, Producto, Cumplimiento, Abogado) para gestionar la crisis regulatoria de una fintech colombiana cuyo paso del sandbox de la SFC a operación regular fue rechazado por deficiencias AML/KYC. En 4 rondas el equipo diagnostica la falla, decide la inversión en remediación, evalúa pivotar el modelo y define un plan de supervivencia y crecimiento a 3 años.
Who it is for
An advanced simulation for participants used to working with the main frameworks and trade-offs of the subject, designed for executive education and experienced professionals.
How a session runs
- The instructor creates a session from the Eureka dashboard and invites the participants.
- Participants play 4 rounds. In each one they submit their decisions and the simulation calculates the results. The first round opens with: Evaluación de Impacto Regulatorio.
- The simulation can be run in English, Español.
- The instructor follows each participant's progress and results from the dashboard, and uses the class results for the debrief.