Ética, derecho y gobernanza · Cumplimiento normativo y regulación

ComplianceOps: Regulatory Affairs & Compliance Management

Simulation placing learners in the role of Chief Compliance Officer at a multi-jurisdictional financial services firm. Manage a EUR 8.4 million compliance budget across AML/KYC, data privacy, consumer protection, and market conduct domains while navigating regulatory examinations and crisis events.

3 rondas Ejecutivo English, Español
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Para quién es

Una simulación avanzada para participantes acostumbrados a trabajar con los principales marcos y dilemas de la materia, pensada para formación de directivos y profesionales con experiencia.

Cómo funciona una sesión

  1. El docente crea una sesión desde el panel de Eureka e invita a los participantes.
  2. Los participantes juegan 3 rondas. En cada una envían sus decisiones y la simulación calcula los resultados. La primera ronda arranca con: Program Architecture.
  3. La simulación se puede jugar en: English, Español.
  4. El docente sigue el progreso y los resultados de cada participante desde el panel, y usa los resultados de la clase para el debriefing.

Decisiones que toman los participantes

Las decisiones que toman los participantes durante la simulación:

  • AML Transaction Monitoring Threshold
  • Customer Risk Scoring (Singapore Clients)
  • Data Privacy Gap Remediation (GDPR)
  • RegTech AI Investment Decision
  • FTE Change (hire up to +4 at €130K each; release up to -2)
  • OCC Document Production Strategy
  • Examiner Interview Preparation
  • SAR Filing Decision (€340K Suspicious Transfers)
  • OCC Preliminary Findings Response
  • Regulatory Notification Timing

Temas que cubre

Diseñada para asignaturas de Cumplimiento normativo y regulación.

  • Regulatory Affairs & Compliance Management
  • Anti-Money Laundering (AML) & KYC

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