Ética, derecho y gobernanza · Cumplimiento normativo y regulación

CleanSlate: AML Compliance

Simulation where participants manage the Financial Crime Compliance Committee at Castellan Bank, calibrating transaction monitoring systems, triaging investigation queues, filing SARs, and navigating a regulatory examination under OCC scrutiny following BSA/AML deficiency findings.

4 rondas Ejecutivo English, Español
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Para quién es

Una simulación avanzada para participantes acostumbrados a trabajar con los principales marcos y dilemas de la materia, pensada para formación de directivos y profesionales con experiencia.

Cómo funciona una sesión

  1. El docente crea una sesión desde el panel de Eureka e invita a los participantes.
  2. Los participantes juegan 4 rondas. En cada una envían sus decisiones y la simulación calcula los resultados.
  3. La simulación se puede jugar en: English, Español.
  4. El docente sigue el progreso y los resultados de cada participante desde el panel, y usa los resultados de la clase para el debriefing.

Decisiones que toman los participantes

Las decisiones que toman los participantes durante la simulación:

  • Cash Structuring Detector (1-10)
  • Wire Velocity Monitor (1-10)
  • Behavior Deviation Scorer (1-10)
  • Digital Asset Gateway Monitor (1-10)
  • Enable Trade Finance Documentation Review
  • Backlog Allocation (% of analyst hours)

Qué siguen los participantes

Lo que los participantes siguen en pantalla a medida que avanzan las rondas:

  • Regulatory Briefing
  • TMS Configuration

Temas que cubre

Diseñada para asignaturas de Cumplimiento normativo y regulación.

  • Anti-Money Laundering (AML) & KYC

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